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beat365体育欧盟披露22亿欧元骗税大案,涉及600余人,“有史以来最大”!

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2022-12-01 10:36

【环球时报驻德国特约记者 青木】11月29日,beat365体育欧盟公共检察官办公室披露一起涉案数额高达约22亿欧元的国际税务诈骗案,并称这“可能是欧盟有史以来最大的税务诈骗案”。

据德新社29日报道,欧盟公共检察官办公室指出,该案涉案人员多达600余人。在这起案件中,beat365体育平台有的公司作为电子设备供应商,向国家税务机关申请增值税退税,同时将这些设备在线销售给个人客户,随后将销售得来的货款转移到其他国家,beat365体育官网用这种“洗钱”的手段洗白犯罪所得的收益。

德国电视二台此前报道称,2021年4月,因涉嫌增值税诈骗,葡萄牙税务局对一家销售手机等电子设备的公司进行搜查。在接到报案后,欧盟公共检察官办公室也着手调查。2022年10月,调查人员在捷克和瑞典等6个国家进行调查。截至11月底,调查人员在德国、法国、意大利等14个国家进行共计200多次搜查。

欧盟公共检察官办公室、欧洲刑警组织及各国执法部门发现,上述葡萄牙公司与各个国家的近9000家公司有生意往来,并锁定了分布于多国的600多名嫌疑人。此外,该案的犯罪网络不仅遍布27个欧盟成员国中的26国,还涉及欧盟以外的阿尔巴尼亚、新加坡、毛里求斯、塞尔维亚、土耳其、阿联酋和美国等。

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